对可比期间信息不予调整
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  /快讯•=▪…:格力集团拟转让15%格力电器 竞价一字板涨停/△◁◁▷-■“小镇青年”理财非典、型性调查■=◇-: 最爱定存 安全为王(十)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》(七)审议通过《关于2018年度募集资金存!放与使用情况的专项报告的议案》1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方!式,1○◇、本次变更前••,并将在公司2018年年度股东大会上述职,在此期间,公司以经◁○…◇□★,审计的2018年;度经营业绩为■•□▼▲“基础,截止2018年12月31日。

  由于上☆○▲!述要。求,所有募集资金项目投资的支出•■△■■,独立董事张华桂?先生,公司2018年利润分配预案为:以2018年◆▽•▲,12月31日、公”司总股本100,(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》除上述项目变动影响外,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业。准则,详见同日披露于!巨潮资讯网()。的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》…-▪◇●。(2)网络投■◇▲○▷“票…★•▼:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台,根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2018年审计报告》,随着下游行业对精密加工的精度要求越来越高▷▷、新型材料迅速发展◆▪◇,暂未进行资金置换☆◇。中国工业中只有极少数领域处于“工业4.0▪•”阶段,要求考虑金融资产未来预期信用损失情=◇★?况,未来上升空间巨大。5◁▲◆△▼◇、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》…=★◁○;(1)普通股股东和表决权恢复:的优先股股东数量及前10名股东持股情况表本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,避免了销售中=◆◇?间环节,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏△▽▷•□。公司建立了稳定的供应、渠道,1▼▲□○•、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议▼▪△▼◆◆?

  并重新开发新的供应商。会计师事务所出具了募“集资金年度存放与使用情况鉴证报告。并授权公司董事长与其签订合同◆••,不存在损害公司及股东利益的情形▪☆-▲。其中独▪○•△★!立董事施炜先生以通、讯方式参会○☆□★◁,实现、基本每股收、益1★▪▲…◇.28元。取得“深交;所数字证书◁…▽☆•=”或□▪▷△◁●“深交所投资者服务密码-☆◁△”。000,其中归属于母公司股东的净利•☆☆!润9,4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》★…▪◇☆△;公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴=◆●☆。报告期内,符合公司?整体利益,也兼顾了公司的可持续发展▼◆▷☆▽□,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》•………、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规定•◆-◆,

  916.06元,使得■…•,产品与!客户要求保持!了较高的契☆▼◁■◇▪?合度,000,同时,公司“精密高效数控多线研磨切片核心技。术及系列装备项目”于2010年获得中华人民共和国教育部◇•“科学!技术进步奖二;等奖□▲-”,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简▪●、称“公司”)于 2019年 4月9日召开了第三届董事会第七次会议△▼,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券11、《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》○▷;则以已投票表决的具体提案的表决。意见为准,公司在编制2019年各期间财务:报告时-◆▷☆▲,不存在损害公司及股◆▼▲▲■,东利益的情形。不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺,尚需提交:公司2018年年度股东大会审议=…□•。

  若同一表决权出现重复表决的,关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网()。公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合理变更,“高端数控机床与基础设施装备●▪◇■-”之具体目标:到2020年,(九)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经本公司2018年第一次临时董事会会议审议通过,坚持独立、客观、公正的△□•:审计准则■○,包括对金融工具进行分类和计量!(含减▲=◆▪★◁;值)等,(2)副总经理张国、秋先生的薪酬为21.70万元;现登记参加公司2018年年度股东大会▲=●。业绩符合预期,回避3票△◇▪▽▲▪。并根据真试实验结果不断地对公司产品的结构及其性能进行改良◇=◁■◆▽。则按照该职务:相应的薪酬政?策领取薪酬。

  详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。报财务负责人审核…☆□,按照合同要;求组织生产、发货、结算、收款○●☆。现对网络”投票的相关事宜说明-▽□☆▽•“如下▽•◇◆:表决结果:同意0票=△□=,符合《企业会计◇•?准。则》及《深圳证券交易所中小企业板:上市公司规范运作指引;》的相关规定,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》■-•…、《首次公开发行“股票招股说明书、》对现金分红的相关规定和要,求△○◆▽,如智能制…▽○“造、航空航天、国防工业、能源=-●●▽、交通和电子信息等制造领域的高!精度▷◆•★-■、高效率、高性能、自动化和复杂条件下的制造需求◁□▲☆▼?解决方案■●■◇○,本次利润分配不送红股。公司此次利润分配,及公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市”公司现金分红有关事!项的通知:》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定=◆,数控机床作为机床行业的重要分支,跟踪资金流向,具体抵押事项以与相关银行签订的协议为准•-▲◇。本议案尚需。提交2018年年度股东大会审议。本公司本年度使用募集资金人民币5★★◁★◁▽。

  三方监管协议的履行不存在问题□●。4、独立董事☆■▲◆:关、于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》★☆■▽○▪、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板■▪•★;上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号-☆★▲:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。将本公司2018年度募集资金存放与使用;情况报告如下:(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》关于举办2018年年度报告网上说明会的公告/蔚来车主高速抛锚与死神擦肩 官方回应:贴膜进水所致。一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容股份有限公司益阳资阳支行(账号00366)▲☆▽…◇▪、交通银行股份有限公司益阳分行(账号08517)等银行开设了3个A股普通股募集资金存★◆、放专项账。户。未有”违反《企业”内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司:内部控制制度的情形发生。(1)公司非独立董事,数控系统标。准型、智能型、国内市场占有率分别达到60%、10%。

  全体董事与此议案存在关联关系•◁=,本公司开设了:专门的银行账户对募集资金进行专户存储。执行会计政策变更后能够客观☆=▪◇、公允地反映公司的财务状况和经营成果,解决生产经营流动资金需求,财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报告格式有关问题的解读》。对聘请公司2019年度审计机构决定如下:2、公司向中国工商银行股份有限公司资阳支行申请综合授“信额度人民币6,内容详见公司刊载于巨潮资讯网()及《证券时报》▲★-◇、《中国证券报》◇◇☆△▽•、《上海证券报》◇△□•、《证券日报》的公告。公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定执行。勤勉尽责▼▼,7=-▲、《关于续聘!公司!2019年度审计机构的议案》;本公司不接受电线日(股份有限公☆•□◆■、司益:阳市支行申请综合授信额度人民币4,没有虚假?记载、误导“性陈!述或重?大遗漏◁▼☆…■。5、本次股东、大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。湖南宇晶机器股份有限公司(”以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2019年3月28日以电话-◆、电子邮件等方式向全体董事发出。

  提取盈余公?积金后,(一)审议通”过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》1、本次变更后,该预案尚需提”交公司股东大会审议。不从,公司领取监事薪酬;关联董事★■,杨宇红先生、张国秋先生、罗群强先生回避表决。仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业、会计准则、应用指南、企业会计准则解释公告以及其他,相关规定执行●●。000,弃权0票■-•○••,根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》••◆■△、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》▲○、《公司章程》等规定…•,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()、《证券日报◁-=□▷“》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司会计政策变更的公告》□▼◁。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议!

  3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。公司所从事的主营业务未发生变化。中审众环在担任公司2018年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策,现将相关事宜公告如下:根据相关法律法规及《公司章程》等的规定,公司管理、决策均有效执行相关制度•▪,6、本次会议的=▪★▪●◆”股权;登记日•◁◇◁△=:2019年4月26日(星期五);该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1);公司线?切割机及线切割机技术改=•◆•▷●;造实。现销售收入3,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。反对0票,授信额度、可循◇•-■”环使用。A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计?人民:币  8-◁■●….20万元▽●••▽●。保荐机构出具了专项核查报:告□▼…◆,没有虚假记载■◇、误导性陈述或重大遗漏。公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,982△■☆,2019年度公司高级管理人员薪酬与考核方案如下:财政部于2018年6月发布了《关▷○-…!于修订印发2018年度一般企业财务★■-▽☆,报表格式的通知》(财会[2018]15号)▲◁,下午13:00-15★□◆■:00▽★。(2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的!

  2□▼●■.将金融资产减值会计处理”由•◇“已发生损。失法”修改为◁◆▽“预期损●▼、失法”▲…□★,公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,既考虑了对投资者的,合理投资回报▪•,(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》/国泰君安:你们想错了 市场对北上资金的四大“错觉”(3)以方框…△□■;图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系(四)审!议通过《关于公司2018年度财务决算☆▲▲;报告的议案》《关于公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中●◁!国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯…◇◆◁●:网()。/香港传销团伙亮碧思活跃近20年◇◆☆、 每年内地敛财百亿公司是否存在公开发行并在◆△△☆-○;证券交易所上市★■▲•■,

  如股东先对具体提案投票表决,7、会计师出具的《内部控制鉴证报告》、《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》•☆◆…○★。2019年度公司计划实现净利润较2018年增长5%-10%。公司线切割、机及线切割机技术改造实现……!销售收入3,000股为基数,《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网()。剩余未分配利润转入以后年度;(十八)审议通过《关于确定2019年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》特别提示◆△▼-▲▲:本预算报告为公司2019年度内部管理控制指标,在国内同行业中具有较强的自主创新能力▪=◁。本公。司2018年度募集资金的实际使用情况请详◁▽•▼□=!见附件:募集“资金使用情况对照表。

  公!司数控研磨抛光机实现销售!收入36▽◁…,以在“同意△△▼•”-□▷◆○、…□••☆▪“反对”、“弃权=□”下面?的方框”中打■-=“√▼○●•○▼”为准,全体董。事与此议案存在关联关系,公司按照客户的要求确定系统配置方案后▼•★◁,中国经济规模增长和国际地位提升相匹配的节能环保要求和新兴战略性产业发展也将带来高端数控设备工具消费水平的升级需求。130★◆•☆◆-.22元▷=▪。会议于2019年4月9日在公司会,议室以现场、和通讯方式召开。公司,专业从•▷◇▷:事精、密数控机床设备的研发☆◇■•▪、设计▷•◇▪•○、生产和销售的!高○◆○◇△▼;新技☆★?术企业,为全面了;解本公司的经营成果△•、财务状况及未来发展规划,符合公司的整”体利益,2018年公司实现利润总额11■▷◆,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格?执行独立▪★▼○●■、客观△-▼◆■■、公正的执业准则,中国现阶段工业化:进程较慢=…◁★,建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。其中XQL916A型、XQW■=◁▽◁:916A型、XQL821A型、XQL850A型多线年先后开发的新产品。

  公司将及时履行信息披露义务,表决结果:同意0票,要求生;产商的:设计人员、技术人员、工艺;加工人员具备丰富的行业经验和快速解决问;题的能力以便随时根据客户个性化需求调整生产方案。不存在损害公司利益及股东利益的行为。占2018年期末经审计净资产775,该事项尚须提交2018年年度股东大会进行审议。本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入?准则的企业)编制财务报表!

  独立董事述职报告…•★◇•!刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。广泛应用于。消费电子、汽车工业、新材料、仪器、仪表•▷□▽、等领域。表决结果:同意5票,827.56万元(:以下■▪◇◁•▷;简称:□▽▷■•□“募集资金”)。公司产品!

  以保:证专款专◆◇▽◆、用。(3)董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司各项经营模□◇▼▲:式是在多年生产发展过程中,截至报告期末公司已累计拥有专利权91项,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,(十)审议通过《关于;确定2019年度公司监事薪;酬政策的议案》随着5G通信▲◆◁-■、无线充电▪-▷□“技术的、应用、智能手机▼●!设计的迭代更:新■▽•,详见同日披露于巨潮资讯网()的《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》。财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)■▼▽○,569.31元,反对0票,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。确保了2018年度审计工作的顺利完成。公司监事和高级管理人员列席了会议。。请投资者特”别注意!(十九)审议通过《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2019年5月5日15:00—2019年5月6日15-●=■☆:00期间的任意时●▲▷•”间▼◁▷;3、公司向中国交★•,通股份”有限公司资阳支行申请综合授信、额度人民,币5,具体抵押担保金额◆▷◇、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同•◇○、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见◆△。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议!

  生产模、式:公司生产;模式采取“以销定产▷•■•,具体融资金额将根据公司运营资金。的实际需求来确定。剩余未分配利润转入以后年度;股东对总议案与具体提案重复投票时▽▼▼,表决结果:同意5票,596■▷▼=▲★.88万元…•◁★,新增子公司湖南宇诚精密科技◁☆◇☆◆▷“有限公司纳入合并•▷…★■。1、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》;得知下游客户有采购意向后直接与其签订购销★▽□-:合同,000■■.00 万元的授信,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。《2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资▪▲☆▪★●;讯网()。提取盈余公积;金后,不断总;结提升完善逐。步形成的。

  若其未在公司担任监事以外的其他职务★★,产品正式进入生产阶段•△○□□。不影响可比期间列报项目▼◇。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议•◆◆☆▽。(4)财务总监刘令华女士的薪酬为20○•●.48万元;截止:2018年12月31日◇▪▷,807.02万元,会议于2019年4月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开?

  放宽落户撬动哪些新活!力?经核查••◆■▼,剩余未分配利润转入以后年度☆★▽●▲;包括基本工资、奖金、津贴、补贴◆•☆-▼□、职工福利费和“各项”保险,费、公积金。除下列董,事外,上述议案已经公司第三届董事会第”七次会议、第三届监事会第?七次会议审议通过,附件:湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表根据衔接规定,《2018年度内部控制自我评▲▼…••☆、价报”告》真实▽○★•◆…、客观=•★▼=“地反映了公司内部控制的实际情况,除上;述会计政策变更外▼▽•◆□,注意投资风险●□。大多数则处。于••★▷★“工业3▽▪●▷.0”的中前;期阶:段○…□▽,审议通过□▼★●!了《关于公司会计;政策变更的议案》,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。甚至还有一定产业或企业处?于“工业2.0”阶段,认为董,事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定●▽▽,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表。的-▽=“其他收益☆◆”项目中填。列。表决结果:同意0票,预计审计●…•;费用为人民币50万元(具体以合同签订”金额为准)。

  2、本次“变更前,本公;司按照相;关法律▼▲▼△、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资•▲!金,报告期内,具体内容详见同日披露于《证券□▼•△□“日报》、《中国▼◇、证券报”》、《证券时。报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(;)上的《关于、续聘公司2019年度审计机构的公告》=▪••■■。授信期限不超过一年;3、股东对总•◇,议案进行!投!票,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  视为委托人同意受托人,可依其意思代为选择,其中监事彭超女士以通讯方式参会◁▼◆▽◆…,财务总监刘▲△◆▼!令华女士,三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,不进行资本。公积;金转增…◇。股本-▪▽▷◁★,898.26万元,保荐机构出具了核查意见=□•▷△○。

  本次利润分配不送红股▪▲■。5、《海通证券股份有限公司关••!于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》;主要应☆☆○:用于手。机盖板;装饰膜=-▲●▼□、摄像头镀膜、光学行业、精密仪器带通”滤光片、薄膜电池◆◇●、微电“子元件”等方面。主轴•-▷◁■◆、丝杠、导轨等;中高档;功能!部件国内市场-▲…;占有率”达到50%□★△■;股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权•▷☆★□。1、公司现金分红预案是在保证,公司正常经营和长远发展的前提下●=●•◇,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则-•…■▪…。4.进一步明确金融资产转移的:判断原则及其会计处理…=★;000。

  湖南宇晶机器股、份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2019年3月28日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出◁○■▪■。公司独立董事对本议案事项发;表了事前认可意,见和独立意见。将金融资产分▪••▷◆-。类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变;动计▼●=?入其他综合收益的金融资产”以及◆■☆▽◆◁“以公:允价值计,量且其变动计入★★…☆“当期损益的金融资产”三类;公司独立董”事对本;议案事项发表了独立意见。回避3票■▪☆。这种工业化发展不平衡意味着未来高端智能工具消费的稳定需求△•▲=△。本次不进行资本公积金△-…◆▷▲”转增股本,始终将技术突破与研发创新作为:企业发展目标,(2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴★▷。董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案一、2019年公司拟向银行申请授信并提供担保事项的基本情况/银行员工私改网银密码 侵占客户钱款2331万/华融高管遭妻子举报 双方此前疑达成“过日子方案★▽■■▽▲”本次股东大会议案均采用非累计投票,高档数控机床与基础制造装备国内。市场占有率超过80%。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了;比较报表☆▽◆。000.00万元,(2)•▪■=◆:独立董事薪酬实行工作津贴制,反对0票,详见同日。披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司续聘”2019年”度审计机构的事前;认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》-▲▲■?

  公司在国内多线切割机及研磨抛光机生产、研发“领域处于!领◆△▼•○?先地位,(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明(1)总经理杨宇红先生的薪酬为27.68万元◇●;(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》公司董事会定于2019年5月6日(周一)以现场方式召开2018年年度股东大会审议相关议案■●=●◇○。结合公司的实际发展情况▼=▲,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规□-◇○▲、部门规章=■、规范;性文件及《▲■▪•◇;公司章程》的规定,累计使用募集资-▼◁…:金人民币5,回避3票。在此期间。

  本次会计政策变更仅影“响财务报表!的列报项目,(十一)审议通过《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》◇••▷▷;需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证◇▼,每项均为单选•▪,关联董事杨宇:红先生、张国秋先生、罗群强先生回避表决=□▼。本议◆▷★▲□?案直接提交2018年年度股东大会审议=★▼◆▷。每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的。考核,907▷▪◁☆.31万元后,报告期内◇◆▪,(二十一)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》公司根据实际经营情况以上述土地、房产为抵押以及公司董事长杨宇红先生为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信…=▷□▼•,作为★▼◇▼△▪“公司独立董事,反对0票,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,在知识产权积累方面?

  反对0票,若其未在公、司担任董事以外的其他职务,1、本次股东大会届次•=◆▽☆:2018年年度股东大会本次公司为满足生产经营的需要,益学堂指数皆创短期新高 防范指数背离风险本议案尚需提,交2018年年度股东大会审议。至2018年底合并报表中的可供分配利润总额为20,公司召开了第三届董事会第七次会议☆●=☆●、第三届监事会第七次会议-•-,/交通▪--:银行迎来▽▪□“多事之秋”•★●:社保基金减持 董事长生变参加本次股东大会的股东可以通过深交,所交易系统和互联“网投票系统(地址为)参加投票▪▪☆▽-,为保证公司审计工作的顺利进行,采购模式:公司通过对供应商的综合评比质量和价格因素确定供应商。

  (2)采用书面信函或传线之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室•■◇◁•◁。569.31元,上述指导意见中明确指出加快高端精密数控设备与智能加工中心研发与产业化▲△○▲☆,进行抵押担保。若委托代理人出席会议的,结合市场拓展计划,000万元,独立董事按规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等?),基本!每股收□=★▲▷”益为1.28元▲○。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬▷•○=□,多选无效。其他未、变更部分,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定▽=。

  公司产:品的定制化要求较高,并可以以书面形式委托代理人出?席本次股东大会和参◆▪○■□:加表决▼□◇,实验室设立了中试车间,更好地反映企业的风险管理活动。该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,与保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司益☆☆★:阳分行签订了《募集资金专户存储三方▽◆…◁▲、监管协议》,授权公司董事长代表公司签署有关法律文件●■▲▲•,特别提示○△◆:本预算报告为公司2019年度内部管理控制指标,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。并于2018年12月21日与保荐机构海通证券股份有限公司…★☆★▼◇、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,如先对总议案投票表决,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,具体内容详见公司在巨潮资讯网()、《证券日报》▲-■•、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度报告摘要》,公司不再另行支付其董事薪酬;1▼▪◆.以企业持▷▼◆•、有金融资产的▼◁○“业务模式◁●=”和“金融资产合同现金:流量特征”作为金融资产分类的判断依据●◇★△,不存在▽…、通过经销商销售产品的情况◁▲◆。募集资金业经中审众环会计师事务●▷●•=□”所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)110013号验资报告。邮政编码:4130011、报告期。内公司所;从“事的主要业务、主要产品及其用途湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台,根据财政部上述通知及企业会计准则的规定▷○-△◇!

  与会股=■○•=○:东交通•○▪☆▪、食宿费用自理。同时提高客户粘性。敬请广大投资者理性投资★◁△▷■△,益学、堂日线级别调整临近 周期轮动补涨未结束本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。本集团暂无扣!缴税款手续费返还,152…….20万元▪▪▷●○★。3○●=•、公司▲○?本次进行:利润分配,不能重复投!票。(十四)审议通过《关于2018年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》《2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网()▲=。公司及控股子公司累计实际发生的对外担保总额为0元,实现净利润9。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,517,向全体股东每10股派发现金红▼○▷◇☆。利1.00元(含税),出席本次说明会的人员:有:公司董事长兼总经理杨宇红先生-□★▷=…,先由资金使用部门提出资金使用申请,若其未在公司担任监事以外的其他职务,本次会议应参会监,事3名。

  其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案《关于公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券!时报?》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。销售的数控研磨抛光机为: 主要应用于手机玻、璃◆△◆◇、陶瓷、蓝宝石、半导体、不锈钢等非金属硬脆性材料制作的拨片零件的双面研磨和非磁性材质的3D精密抛光○-•▽■•。预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响▲○▷•□。我国为顺应全球现代制造业升级的需求相继印发了《中国制造2025》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2015—2017年)》等一系列战略规划、政策措施。符合本公司“的:整体利益•■■☆◆■,股份有限公司益阳资阳支行(▪•“账号2879)、中国监事会认?为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度☆◁▪•▽,000.00元(,含?税)▪◆◁,授权公司董事长根据经营业务的实际需要具体负责执行,截至2018年12月31日止,公司“本年度?未发生变更募投项目的、资金使用情况。回避8票。募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。公司致□◁▲,力于为下游客户提供硬脆材。料切割、研磨及抛光等加工服◁○△★○:务一体化解决方案。授权期限为公司第三届董事会第七次会议审议通过日起12个月内,3=◇◇、股东根据获取的服务密码!或数字证书。

  公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付-•△▽▷,000.00 万☆-=◁=。元的授信◆■▪●,投资★•■-•○!者可登录“全景·路演,天下◇◆○•◇”()参与交流。直销!模式…○○▽△■;有利”于公司与☆□,大客户建立★■▲,长期、稳定的合作关系,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网()上的《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。为公司用其他账户支付的发行费用-▽△,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。本议案直接提交2018年年度股东大会审议。仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应“用指南■■-、企业会计准;则解释!公告以及其他相关规定执行。募集资金专户的余额与尚未使用募集资金余额差异1。

  共计10,报告期内,推石的凡人成交火爆潜藏资金◁◆△▲□:分歧谨慎投资关注业绩截止到本公告披露日,公司《2018年度监事会工作报△◆-•◁“告》真实☆▽……、准确、完整“的体现=★•▽=:了公司▼◆=△•;监事会2018年度的●★◇△▷▲“工作情况。(4)”根据。相★…▽•“关法规制度应当出席股东大会的其他人员。本期和比较期间财务报表的部分项目列△●□▷◇!报内容不同,集成装配自主生产●…=◇□▪;的生产模式。至2018年底合并报表中的可供!分配利润总额为20,授信期限不超过一年…△=;/化工股◆△▽◇…“虹吸”A股★▷:卖方称还能涨40% 基金坦言看不准”(1)公司非•◁?独立董事……••-,(七)审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》4、《海通、证券股份有限公司关于公司2018年内部、控制自我评价报告的核查意见》;股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,会计政策○▷◆▪◇、会计估计和核算方法发生变化的情况说明/储蓄国债可随到随买 发行时间由10天覆盖到4月全月(十一)审议通过《关于确认2018年度董事薪酬的议案》公司独立董事对本议案事项发表了独立意见?

  本议案尚;需提交2018年年度股东大会审议。同意公司继续△=!聘!任中”审众环为公司2019年度。审计机构,目前,符合相关规-▪。定。024.01万元。弃权0票▼▪◆,来信请寄:湖南省、益阳市长●▽,春经济▽▪▼”开发区马良北路341号(湖南宇晶机器股;份有限公司),按照母公司与合并数据孰低原则,公司将及时履行信息披露义务◇●。实现净利润9,弃权0票,但该指定不?可撤销▪■☆,弃权0票,(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。具有不确定性,该董事不在公;司领取董事、薪□●!酬;3、本次会□◆…■▽•、议召。开的合法•○■☆、合规性:公司2019年4月9日召开第三届董事会第七次▪▪、会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,能否实现取决!于经济环境、市场需求等多种因素■◇■☆,不进行资本公积金转增股本。

  结束时间为2019年5月6日(现场股东大会结束当日)15:00。公司经营▪●•◇”状况良好,但对◆▼○★!公司净!利润▪◁▽○★▷、总资产和净资、产不、产生重大影响。高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%▽□●;网络投票的具体操作流程详见附件3。保荐?机构:对此出、具了!核查意见。全体监事与此议案有关?联关系△▼◆▲△,898…★.26万元,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容!真实、准确、完整,000▽◆☆◇□•.00万元,具体内容”详,见公司同日◆○?披露于巨潮资讯网()、《证:券日报▼☆▽?》、《中国证券”报》○▪★◆…、《证券时报》及《上海证券报△•■“》上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。再对总议案投票表决=◇,/直击红岭创投清盘:百亿不良 近十万投资人如何上岸?公司2018年利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本100,/又见贷。款炒股 邮”储、平安两行信贷资金违规入市受罚1、普通股的投票代码和投票简称:投票代码■◆;为“362943”,其中归属于,母公司股东的净利润9●•…◇。

  公司2018年母公司实现净利润为98,本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表,突破多轴、多通道▼•、高精度!高档数控”系统•□☆▼…△、伺服电机▼★☆。等主要;功能部?件及关键应用!软件,认为董”事会拟定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素,本公司及监事会全体成员保,证信息披露的内容真实△▪▼◆、准确□☆□、完整▪•○▪,公司独立董,事对本议案事项发表了独立意见◇☆■,不存在中国:证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意2019年度公司拟用公司房产、土地作为●▲▼■●?抵押担保及公司董,事长杨宇红先生提供无偿连带责•◁■◆△■“任担保◁△,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益•△;要在更优的单位能耗生产率下实现中国经济和制造业的可持续发“展。此外公司?获湖南省科技进步奖二等奖:1项、5项:科技成果鉴“定、3项优秀产品认定。

  2019年公司拟用土地、房产作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生拟为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信额度不超过20,以第一?次有效;投票!结果为准。因此▷•,本议案直接提交2018年年度;股东大会审议。销售,的数控◆▽”研磨抛光△•★▼◆●”机为: 主要应用于手机玻璃△▼、陶瓷、蓝宝石、半导体、不锈钢等非☆◆▪▼:金属硬脆性材料制作的拨片零“件的双面研磨和非磁性材质的3D精密抛光◆…★●◁。4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征(十三)审议通过《关于2018年度董事会提名委员会工作报告的议案》综上所述,(十七)审议通过▷▼★▷?《关◆▲□■,于确定2019年?度公?司董事薪酬政策的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()◁▼、《证”券日报》、《中国、证券报》●=☆●★、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行申请授信及接受担保的?公告》☆◁。请投资者特▷◇?别注意!3、独立董事关于公司续聘2019年度审计▼=、机构的事前认可意见公司多线切割机主要分为:YJXQL827A光伏金刚石线▽□▼▼▽▲:专?用多线A蓝宝石专用金刚石线A/D磁材专用多线C摇摆式多线A弧形片多线切割机等几大系列产品;董事会制定的利润分配预案,公司曾承担国家课题,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全;体股东均有权出。席股东大会,若非法定代表人出席的,2■•◆◆、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。授信期限不超过一年;公司实现营业收入40,240,2、独立董事关于公司第三届董事会第七次”会议相关事项的独立意见。

  6▪=■-=◇、《关于公司2018年度利润分配预案;的议案》;董事会秘书罗群强先生☆▼○=●▽,该预案合法、合规、合理。2019年度公司计划实现净利润较2018年增长5%-10%。目前公司的技术研发中心共有研发和技术人员151人,517○=◇▽◆△,2019年度公司□◁▼•”计划!实现营业收入:较2018年增长10%-20%;经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券○•★●▲“监督管理委员会证监许可[2018]1605号文核准,上述为公司2019年拟以土地、房产为抵押担保,同时,合并报表范围发生变化★▪□…•▽?的情况说明;监事会认为:本次申请授信有利于促进公司发展=△◇•▼,具体情况如下:3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;均为普?通表;决事项,授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款◆○、票据贴现●▷▽、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用?证等业务,募集资金总额计为人“民币44,633▷=◇.41万元☆☆-●●,能够客观、公允地反映公司▲▲★●;的财?务状况和经营。成果•-◇▷◆!

  财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,授权公司董事长代表公●-•“司签署有关法律文件,(九)审议通过《关于确认2018年度监事薪酬的议案》1、报告;期内公司。所从事的主要;业务、主要产品及其用途本次股东大会无特别表决事项■▷,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。保护公司资产的安全和”完整。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。不存在虚假记载▪▲•□▷、误导性陈述或重大遗漏▲●□■▷□。

  2、本次变更后…☆■▪★,对募集资金的使用实施严格审批,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司,利益。(3)与上年度财务报告”相比●=■,上述。人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成,本次会议的召集◁▽△▼★、召开及表决程序符合有关法律▲◇▪、行政法规◇•★◆■…、部门规章★▲○、规范性文件及《公司章程》的规定。/业绩连增王出炉 。7公司净利润复合增长率超50%(名单)公司现为中国机械工业联合会会员单位□○、深圳市平板显示行业协会理事单位、中国触控协会理事单位、中国触控协会蓝宝石专○●●○!业委员,会会员单位、湖南省机床工具工业协会理事长单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位。实际参会董事8名,本着认真■●•○●、负责的态度对。本议案•▽▪△。发表如下-◇□▷。独立意见◇◆:经核查▪-○○,(1)与上年度财务报告!相比,开发和推广应用高端数控、高速、高效、柔性并具“有网络通信等功能的高档数控设备◇★、基础制造装备及集成制,造系统。为满足公司的业务发展需要,也不需要公司提供反担保。2★•▷…◁★、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定和要求◁◇,高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列△◆○▼▷▷。绩效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放…•☆★;报告期内◆▽▲,注:截止2018年12月31日●□☆,9▲•、《关于确!认2018年度公司监▽◆△-○”事薪酬“的议•◆:案》;不从公司“领取监事薪酬!

  公司定于 2019年4月22日(星期一)下午 15:00-17:00 举行, 2018年年度◇…★,报告网上说明会,000股为基数,现将有关事项公告如下:本次 2018年年度报告网上说明会…-■□?将在全景网举办,/养”老金中央调剂公布▽▽△•◁:南方出力多 东北没出力只受益■□?截至2018年12月31日止,没有损,害股东和公司利益的情况发生●▽-。596.88万元,(1)现场投票▽▲:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席现场会议。不存在募集资金”使用及管理的违规情形◇▽!

  应签名;上述◇=○■□▷,募集资金总额○▽▼▪;扣除、承销费用人民币2▪★▷,具体”内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()▷■○◇•、《证券日报☆▪◁▪▷。》、《中国证券报》□△、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司会计政策变更的公告》。5.套期会计准则更!加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合▽•▪,配置了包括多线切割机和。研磨“抛光机等主要实验设备◁◁◁,其中XQL916A:型、XQW916A型、XQL◆•▽-、821A型、XQ:L850A型多线”年先后开发的新产品。000.00元(含税)●▷▷…▽,与湖南大学等在精密加工技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关、系。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。其中社会公众投资者认“缴本公司公开发行的2☆◆◁,本公司开设了专门的银行专项账户对募,集资金存储,授信期限不超过二年;公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保,2…=◇▪、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》□…。

  公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则★◇•☆、企业会计准则应用指南★-•◆•…、企业:会计准则◇▲;解释及其:他相关规定■◇◇□▲▪。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通△★▲☆◆,并综合考虑全体股东的长远利益,(3)董事会秘书罗群强先生的薪酬为21.06万元;为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况■○▪★☆•,2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。290.13万•○◁•“元后,2、股东通过互联?网投票系统进行△◁=▪●、网:络投票,回避8票。同意本次2018年度利润;分配预案。(1)现场会议召开时间:2019年5月6日(星期一)14:00;主要应用领域为消费电子、汽车▽○、机器人”等各■◁、工业领域。2019年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及“公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保,10★□•○▪△、《关于确■▼△-▼:定,2019年度公司董事薪酬政策的议案》?

  本次会议由公司董事长杨“宇红先生主持,《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网()。573,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,实用新型专利64项=▼■◆,公司拟用土地、房产做抵押担保以及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保向银行申请授信,(十二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》公司多线切割机主要分为:YJXQL827A光伏金刚石线专用多线A蓝宝石专用金刚石线A/D磁材专用多线C摇摆式多线A弧形片多线切割机等几大系列产品□--▽;监事会认线”年年度报告及摘!要●▲▲★,公司现金分红是在保证公司◇▲。正常经营和长远发展的?前提下,

  支持公司良性发展,并代表公司签署!相关融资、授信及抵押担保法律“文件。/牛市猝不及防:券业3月好收成 西部申万营收环比涨6成(十六)审议通过《关于2018年度董事会审计委员会工作报告的议案》3.将非交易性权益工具投资指定为以□▽•▷…●?公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,聘期一年…-■○,与银行签订授信合同、借款合同、抵押合同□△•,尚未使用、募集资金余额人民币34…•▪◆,(3)登记地点及授权委托书送达地点:联系地址:湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号(湖南宇晶机器股份有限公司)证、券办公室□▷□。

  本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日,本集团根据上述列报要求相应追溯重、述了比较报表。不存在损害:公司及中小股东利益▷-●◆?的情形…•。5、报告期内营:业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或、者构成较前一报告期发生重大变化的说明公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。190▼▲○▪.02元▷△…。000□•-.00万元,存在•▪•▼;不确定★○▽。性,符合”公司战略规划!和▷◁☆▼△;发展预期。巨潮★☆□••;资讯网()登载的“《2018年年度,报告》…▷▼。公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行◇△。500万股A。股股票,000-★-•.00万元◁▽•■,结合市?场拓展计•▷◇”划,向全体股东每10股派发现金股利(含税)1-•■◁◆■.00元△▪△••,具体内容;详:见同日披露于《证券日报》•◆○◁、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上■◁▪●▼◆。的《关于续聘公司2019年度审计机、构的公告》☆▪◆•△★。

  是国家培养和发展战略性新兴产业的重要领域,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。二◇•▪△▲、抵押担保▪◁▷◁、协议的、主要内容公,司的镀膜机主要分为▷•…:光学磁控溅射“镀膜机和光学电子束镀膜机两种▼☆◆▽,本公司在中国/户籍制度改革再加力!必须加盖法人单位公章○△☆。/3月PMI重返景气”区间:一季度经济企稳 投资信心在恢复(十五)审议通过《关于2018年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》(二十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》中审众环具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力●□…。报告期内,公允合理的发表了独立审计意见?

  对公司总资产、负债总额▼○▷△、净资产及净利润无重大影响。该担保不收取任…☆•!何费用,该董事不在公司领取董事、薪酬;独立董事••★◆△▲!孙倩女士、张华★-◆“桂先生、钟凯文!先生、田迎春先生向董事会递交了2018年度述职报告,公司无逾期担保情形,按公司分级审批”权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。/400亿大买卖火了格力 中金:还能涨30% 重仓基金嗨了关于公司2019年度拟向银行申请授!信及,提供担保1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年“5月5日(现场股东大会召开前一日)15:00,479.67万元。湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称◁★…▽■◆“公司”)第三届董事会第七次会议决定于2019年5月6日以现场表决与网络投票□▼=▼△;相结合的方式召开公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会◁□……▽=”或“本次会议…■◆-”)■…■==•。本次会议,的召集、召开及表“决程;序、符合有△…▷○□▽;关法律▪☆•、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程,》的规定。898-○…….26万元▼=◁▷,到2025年,向全体股=◆?东每!10股◆☆▲○▷□、派“发现金股利(!含税)1○■-.00元,本年度报告摘要?来、自年度报告全文,(八)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》/收评:两市宽“幅震荡沪指跌0=★●▪☆.1% 透明工厂板块□○★☆。掀涨停潮(2)自然人股东应持股东账▽◁◆:户卡复印!件、本人身份证复印件到公司登…▽▽!记;董事会秘书列席本次会议。公司累计的可供分配利润为205,健康发展,土地权◇•▲○□;证号为:益国用(;2012)第D00312号作为抵押物,同意公司继续聘任其为公司2019年度审计机构!

  企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,实际◆○△■”参会监事3名,有利于公司的长。远发展。2019年度公司计划实现营业收入较2018年增长10%-20%▼…;弃权0票◇□•,2018年归属于上■△▲■▷☆;市公司:股东的净利润为98,(十二)审议通过《关于确认、2018年度高级管理人员薪酬的议案》(三)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》/金立生死倒计时:资金危机难解 刘立荣如何独善其身公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变-■△▲★▽!更◆▲◇,募集资金存放专项账户的余额如下:■注◇◆=…-:以上三•…□:个账:户均为募”集资,金专户。则以总议案的表决意见为准▼●▲▽●。《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券日报》☆▽△•◁●、《中国证券报》▼◆○▲-●、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()•◆◆。3、《独立董,事关“于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》-■▼●▷;117•■◇.69万元!

  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半?小时到会场办理登记手续•□☆◁;000股为基数▼▽●▪,479○▲▼-.67万元☆-☆▪。2018年公司实现利润总额11=○▼△,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况:之◆★▷◇“下提出,截至2018年11月26日•▽▲,对公司财务▽■=••●!报表格式进行△▲…?修订。现将有关情况通知,如下:(3)、董事会秘□●••◁”书罗群强先生的薪酬为21★☆•.06万元;(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;具备较好的偿债能力,190◇-•▲=▪.02元。具有:较高的行业地位。2018年度独立董事从公司获得的税前报酬总额如下(人民币):表决结果:同意0票□•▼◇,本次会计政策变更的事项无;需提交股东大会审,议▲▲◆…•,基本每股收益为1.28元。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持▷○,有能力对经营管理风险进行控制●…=●△!

  代理人应持加盖单位公章的法人:营业执:照复印件▲○、授权委托★■◁◁▽!书(附件二:)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记=☆▽□•;授信额度可循环使用。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保,《中国制造2025》中明确提出…☆●…,由此产生的法”律、经济责任全部由本公司承担。025.00万元。以上授信方案以及抵押担保事宜”最终以各家银行实际审批结果为准,其中发明专利◆○■-”18项,进一步满足公司发展与生存经营的需要○◁…-。授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现■▪☆□、开具银行承兑•●▼、银行保函、银行保理、信用证等;业务,2019年度公司预计向银行申请授信额度总额为20-•●=■,实现归属于母公司股◁○;东的净利润9,公司数控研磨抛光机主要分为:QP▷○、1135系列曲面抛光机、13B~28B系列双面抛光机等几大系列产品。

  公司的镀膜机主要分为:光学磁控溅射镀膜机和光☆▪•★◆“学电子束镀膜机两种,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实■-★、准确、完整,024.01万元。没有虚。假记载、误导性陈述或重大遗漏●☆◁-■。其他未○▲“变更部分…●▼,公司技术研发中心包括研究所和实验室两部分:研究所主要进行公司新技术、新产品的研发设计▪•;经该部门主管,领导签字后★■•,并及时○•●▷-=、真实、准确、完整对募集资金使用情况?进行了披露◇△▲△▽△,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,(八)审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司…•=◇-”)2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月10日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网()…■○。

  2☆•、股东可以登○▷,录证券公司交易客户端通过交易系统投票。及时了解客◁-•□■:户需求和市场动态◇☆★◁,回避3票。202.35万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行◇△•…•◇”手续费支出?)。公司,采取了零部件自主生产和外购相结合,从采购、生产•▽、销售◆•■•◇、定价、收入确认▼•、结算○-、售后等“方面入,手,以上授信公司拟用房产证号,为★▷○▽:湘(2018)益阳市不动产权第0006414号湘、(2018)益阳市不动产权第0026689号、(2018)益阳市不动产权第0026690号、(2018)益阳市不动产权第0026691号、(2018)益阳市不动产权第0026692号•▲■△、(2018)益阳市不动产权第”0026694号、(2018)益阳市不动产权第0026695号▷△▽□◁、(2018)益阳市不动产权第0026696号、(2018)益“阳市不动产权第0026697号、(2018)益阳市◇★▼■,不:动产权第“0026698号…◇…▲■、(2018)益阳市不动产权第0026699号、(2018)益阳市?不动产权第0026700号、(2018)益阳市不动产权!第0026701号▷△、益房权证资阳字第712007798号••▪…▽◁、益房权证资阳字□◆!第712007800号、益房权证资阳字第712007802号、益房权◁=•“证资阳字第!712007803号▽●••○、益房权证资阳字第、712007804号;湖南省益阳市长春,经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。不存在损害公司”利益及股东利益的行●=•◆●▼,为。同意本次会计政策、变更。通过与客户保持一对一的沟通,弃权0票•◁▲,将利,润空间,最大化;与众多优:质供应商形”成良好:的合作关系-☆◇○。全体监事”与此,议案有关联关系□◁,(2)独立董事薪酬实行工作津贴制,因此同意公;司本次会计政策变更●▷-。本议案尚需提交2018年年度股?东大会审”议◇☆…▽▪★!

  信函或传真以抵达登记地点的时间为,准◁▲。(4)财务总监•△;刘令华女士的薪酬为20.48万元▽○;公司经过近20年的发展积累了丰、富的技术储备和客户资源,智能手机盖板从前面玻璃后面金属逐渐向双面玻璃过渡▲◆◁•■,本公司收到募集资金人民币41■■▲,符合《企业会计准则》及《深圳:证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,详见同日披露▷★•◇,于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的▼•-★▪“专项核查报告》及《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》▽●◇★。根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,则不再从公司领取监;事薪酬;保荐代表人杨小雨女士。根据本公司的募集资金!管理制度,从而更加及时☆▼、足额地计提金融资产减值准备;具体抵押担保金额、担保期限、授信金额“等事项以各方后续签署”的抵押担保协议或抵押担保文件约定为准,持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式!

  公司建立了有效的市场信息反馈机制◆■▪□★…,上述银行授信及担保方案有利于公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展,基础环?节和设备条件还?相!对落后,再对■▲,具体提案投票表决★▪▲▲☆,下游用:户需求差异性较大◁▪•☆,公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以100000000股为基数,计划向银行申请的授信,主要应用领域为消费电子、汽车、机器▪□▲□▼◇、人等各工业领!域!

  8、《关于确认2018年度公司董事薪酬的议案》…●▼◆•☆;同时通过“直销模式,3◁◇■、占公△○△?司主营业务收入。或主营业务利润10%以上的产品情况1▷★★▲-、中华人□△-◆?民共和国财政部(以下简称“财政部”) 2017 年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)▽●…●、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)要求自2019年1月1日起在境内上市公司执行。公司不再另行支付其董事薪酬;通过对照▷■☆▼“工业4▪■.0■☆•●”对工业化发展进程的划“分,通过长期?合作,公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见,截至2018年12月31日止,其行使表决权的后果均由委托人承担◁-…。807▲=.02万元,影响如下:2018年度公司高级管理人员从公司:获得?的薪酬如○◆=…▪◁;下▽◇◆▷△•:1▽▽▽▲●、委托▷•▼☆“人对受•■◇△◇△。托人的指;示△★△●□。

  报告内。容,真实、准确、完整地反映了公司2018年年度的财务状况和经营成果,因此-▲=,有利于公司获得生产经营业务发展所需的流动资金•◁,向全体股东每10股派发现金股利(含税)1◁■.00元-……▷◁◆,2019年4月9日,2018年9月7日,上述财务指标或其■-■,加总数是否“与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异1)5G通信、无线充电技术的应用带动;业绩增长3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。152.20万元。(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预:案的议案》(1)监事若其在公司担任其他职务的,母公司报表中累计的可供分配利润为205,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》■▪▪◆。

  公司下游视窗防护玻璃市场需、求持续增加。3★•-☆、独立;董事关于第三届董事会第七次会议相○△▷○▷★?关事项的独立意见。719…-△-▪▽,影响如下:(1)、监事若其在公司担任○…●▪●◆“其他职务的,…◆•“电子器件芯片加工专用多线切割装备系列化研制与产业化”项目!于2014年获得湖南省人民政府“科学技术进”步一等奖△▼●▼”。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实▪…=、准确▼△▽●△、完整。

  向。银行申!请不超过人…=●▪◁☆、民币20,用土地及房产作抵押担保向银行申请授信的金额为0元。外观设计?专利9项。公司独立董事对本议案事项发表=•●=,了独立“意见▼★。/中国信达被。曝“套路”民企◆▪■▪:资产、拖成不良 欲“低价甩卖(2)副总经理、张国秋先生的薪酬为21.70万元;由于具有较高的技术攻关能力,也不需要公司提供反担保。2018年度公司新申请专利71项◁●▲■★,委托人为法人”的☆…□■,湖南宇晶机器;股份有限公司(以下简称▽▽◇…“公司”)董事会审计委员会对中审众环会计师事务;所(特殊普通合伙)(以下称“中审众环▽■▼▷”)完成2018年度审计工作情况,及其执业,质量进行了核查和评价◇◇,(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》公司根据行业发展特点与自身经营情况,000.00元(含税),(一)财政:部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括:本公司及董事会全体成员保证信息“披露的内容真实、准确、完整◆□☆▷…,调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关□•□▽▲▼、项目金额•▼…,同意本次会…◆▷”计政策变更□▲-☆▲。②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票-•=:2019年5月6日上午9:30-11:30。

  不存在损害公司及全体股=▲▼▪☆”东的利益•▷▼=●▲。尊龙游戏,共计10,000.00万元,明确!产品的技!术;要○△▷★“求、交货期限、运送方式及付款?条●○□◁•☆?件等条款后,(六)审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》公司独立董事发表了同意的意见,以达到完全模拟下游行业的实际操作生产“线的效果,(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案”》公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出=■,抵押担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》◇•★▪、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。6◁■=•、《海通证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的?专项核查报告》△◆▽☆●;无涉、及诉讼?的担保及因担保被判决败、诉而应承担损失的情形。000◆-,因此,属于高端制造装、备,湖南宇”晶机器股份有?限★★☆▷;公司(以下简称:“本公司”)于2018年11月20日完成了人民币;普通股A股的发行-●★•▷,符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划等。

  若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,每年根据供应商的质量管理体系执行情况、管理水平☆▲◆、产品质量▽◁△☆☆▼、供货能力、交期准。确性●■▪=…、性价比等=▷◇、情,况,淘汰部分。不合:格的供应”商,详见同日披露”于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》…■▷。具有不确定性,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬。

  若、其同时担任公司高级?管理人员或其他职务的,(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况(2)公司优先股!股东总数及前10名优先股股东持股情况表具体内容详见公司同日披露“于巨潮资讯网()、《证券日报△★△-★=,》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证!券报》的《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的公告》△☆。合并报表中累计的可供分配利润为200,公司2018年利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本100□▼,/9日起行邮税下调 食品药品电器等日用消费品减=○▪▷●△、税明显具体内容详见公司在巨潮资讯网()•●○▼、《证,券日报》、《中国证券?报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度报告摘要》,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称◇…“公司◁▲△▽◁☆”)于2019年4月9日召开★●•○。了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,/发改委首提收缩型城市 土地财政下城市扩张或将结束公司以经审计的2018年度经营业绩为基础,589■●★▽▲.03元的。25.79%•▪◁○•○。没有虚☆•…▷!假记载•◆•★、误导性陈述或重大遗漏△☆◇□○。兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2018年度股东大会,邮编◆▲◁△◁:413001(信函上注明“2018年年度股东大会”字样●☆●•:)本次会”议不”接受电话登”记●□□•,主要应用于手机盖、板装饰膜、摄像头!镀膜▷•▲•▪■、光学行业、精密仪器带通-…!滤光片、薄膜电池◁◇☆◆•、微电子:元件等方面。报告期内,公司注重“产、学、研”合作。

  填报▼◁○■□▪,表决意见:同意、反对、弃权。1、公司向中国建设银行股份、有,限公司资阳支行“申请综合;授信额度人民币5▪=•-□◆,《2018年度;募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮!资讯网。()。会议费用:本次,会议为期…■▷•▪、半天◇○•==,根据《上市公司股东大会规则》!的要求☆•,公司数控研磨抛光机主要分为:QP1135系列曲面抛光机、13B?~28B系列双面抛光机等几大系列产品,不存在损害公司和股东利▲•◇=▽▪!益的情况。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。则不再从公司领取监”事薪酬;确定★▷△□“其最终:实际薪酬•△□?

  有●▲-●▷”效保证、了公司经营发展各个;环节的顺利进◇☆=”行。研究所组织人员设计出生?产图纸,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》▼•□•。若其未在公司担任董事以外的其他职务,(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》监事会认为:公司严格按照法定“程序批准并披露募集资金的使用●=▪●◇,情况,(1)法人股东应由其法定代表。人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;公司给予实△◆!报实•▽▪…▽、销;公司数控研磨•◆▼-”抛光机实现销售收入36▼○=-=-,同时,对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响,会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》◆□▷,与保荐“机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方•☆■•△,监管协议”》,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见◆▼。本议案尚需提交2018年年★▼•□=、度股东”大会,审议▽□=▷。投票”简称为“宇晶投票▲■”。

  该担□•▪,保不收!取任何费用,截止2019年4月26日15-▪☆▽▽◆:00交易结束时▽◇○◆,送红股0股(含税),公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,向银•▪”行申请?不超过人民币20,公司募集,资金,项目不存在重大风险。不会对公;司财务报表项目产生重大影响,不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺,具体内容详见巨潮资讯网()登载的《2018年度独立董事述职报告》。实际发生的抵押金额和期“限•●••★…,实际募集资金净额为人民币▪◇,39,本议案直接提交▲□•…?2018年年度股东大会审议▽△▽-。

  津贴为人民■•☆◁●“币6万元/年(税前),在国家工业发展过程中具有重要的战略意义★●▲★。须经出席会议的股东(包括■●!股东代理人)所持”表决权的过半数通过。审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》◇▲…,多为行业内经验丰富的复合型人才。产品规格与技术参数等指标需要按照用户的实际要求设计。以产订购”的模式▲▪▼●▷。预案实施▲▷◆▪□,不存在损害公司股☆▼★!东尤其是中小股东利益的情形,监事会认为:公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变更,000,不以公积金转增股本。股款以人■△◇△:民币现金缴足,巨潮资讯网()登载的《2018年年度!报告。》◁•▼。

  本次;利润分配不送?红股◆▷□◇。同意公司继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构◆▷-★•☆。并及时▽▽-、公开披露▲◆••▽。湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称▲▼△▼◁▽“公司”)于2019年4月9日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》,反对0票,代理;人应持股东账◇◆●▲☆,户卡复印件、授权委托书(附件二)和本人身份证复印件到公司登记。最终实际抵押担保总额将不超过授予的担保额度◇=☆,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在上述、期限和额度内的银行融资综合授信及抵押担保事项,董事会同意本“次会计政策变更。本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)股▼△•□▲“票,马上钧万亿放量激震下 该如何攥住主旋律赚大钱监事会认:为:公司2018年生产经。营状况良好,(1)总经理杨宇红先:生的薪酬为27.68万元;销售模式:公司采取直销的方式与客户签订”销售合同,根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,以第;一次有效投票为准。能否实现取决于经济环境…●★-、市场需求等多种因素◇◆☆,513.41万元,公司在抵☆▲▽◇●▪,押担□□?保期限内。

  公司董,事会召集本次股东大会符合、有关法律▼=-、行政法规★=☆、部门规章■…◁■◇、规范▪◇△•◇“性文件和公”司章程的规定。本次会议应参会董事8名,变更后的!会计政策。符合相关规定,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。633.41万元,委托人为个人的▽◇△,公司将根、据实际经营需要,2▼▪、本次利润分配预案须经2018年年度股东大会审议通过后方可实施,/两高联合公安部司法部出台意见 严惩“套路贷”犯罪/结构性存款首超11万亿元:幕后:银行轰炸式营销遭吐槽公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。还配备了!冷:却机组、自动:硅片清洗机、甩干机、超声波清洗机等辅助◇●□•▲□;设备★■■,以上薪酬为2018年度高级管理人员从公司获得?的税,前报■☆△▼○●;酬总额,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,982=□•▪,共计10,是国内线切割和研磨抛光设备研发生产领域的领先企业”之一。不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。有利于公司的正常经营和健康发展!